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宁波继峰汽车零部件股份有限公司公告(系列)

  证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-054

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于向中国证监会申请中止发行股份

购买资产审核的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月10日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审核的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次发行股份购买资产事项的基本情况

2018年5月30日,公司因重大事项未公告,紧急停牌。

2018年5月30日,公司收到控股股东宁波继弘投资有限公司(以下简称“继弘投资”)的通知,继弘投资拟通过与其他投资人共同投资设立的投资主体Jiye Auto Parts GmbH向 Grammer AG 发起要约收购,并筹划要约完成后,将通过发行股份及支付现金购买资产的方式注入本公司。经初步测算,该事项对公司构成重大资产重组,公司股票自2018年5月31日开市起停牌。

2018年9月3日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案〉及其摘要》等相关议案,并披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案》等公告。

2018年10月12日,公司与相关各方及中介机构对上交所下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案信息披露的问询函》中的问题进行了逐项落实、核查,并对预案相关文件进行了补充和完善,披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易意向性预案(修订稿)》等公告,公司股票于2018年10月12日开市起复牌。

2019年3月31日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等公告。

2019年4月19日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等议案,并披露了《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要等公告。

2019年4月29日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等议案。

2019年4月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)接收了公司提交的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请接受凭证》(191016号)。

2019年5月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(受理序号:191016)。

2019年5月13日,公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料后,收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191016)

2019年5月29日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191016号)(以下简称“反馈意见”),公司及相关中介机构按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后,对反馈意见做出回复并于2019年6月17披露了《关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》等公告。

2019年6月25日,根据中国证监会的审核意见,公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析,并对反馈意见回复进行了补充和修订,并于2019年6月26日披露了《关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复(修订稿)》等公告。



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