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海马汽车股份有限公司董事会十届十二次会议决议公告

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  证券代码:000572 证券简称:*ST海马公告编号:2019-62

  海马汽车股份有限公司

  董事会十届十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海马汽车股份有限公司董事会十届十二次会议于2019年9月20日以电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年9月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。其中,5名董事现场出席,卢国纲、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会议由景柱董事长主持。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、关联董事景柱回避表决。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》。详见同日披露的《关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告》。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于申请银行贷款的议案》。

  会议同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行追加申请信用贷款,额度不超过4亿元;授权公司CEO代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。详见同日披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  海马汽车股份有限公司董事会

  2019年9月26日

  证券代码:000572 证券简称:*ST海马公告编号:2019-63

  海马汽车股份有限公司

  关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义:

  1、公司或本公司:指海马汽车股份有限公司

  2、海马汽车有限:指公司的全资子公司海马汽车有限公司

  3、海马研发:指公司全资子公司的子公司上海海马汽车研发有限公司

  4、睿之尚实业:指公司控股股东的子公司郑州睿之尚实业有限公司

  5、交易基准日:指2019年5月31日。

  6、交割日:指海马研发100%股权完成相关工商变更登记手续所在月之最后一个日历日。

  一、关联交易概述

  1、2019年9月25日,海马汽车有限与睿之尚实业在郑州签订了《股权转让协议》,海马汽车有限将其持有的海马研发100%股权转让给睿之尚实业,转让价格=80,600万元+股权交易基准日与股权交割日之间的期间损益。

  2、公司与睿之尚实业属同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的规定,睿之尚实业为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

  3、2019年9月25日,公司召开董事会十届十二次会议,会议审议通过了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》。关联董事景柱回避表决,表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可并发表独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。

  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1、关联方介绍

  名称:郑州睿之尚实业有限公司

  住所:郑州市郑东新区普惠路36号海马公园营销中心二楼

  类型:有限责任公司

  法定代表人:邱宗勋

  注册资本:1000万元

  统一社会信用代码:91410100MA44WMA497

  经营范围:新能源技术开发;冶金工程技术服务;电子产品技术开发;计算机软硬件技术开发;水利水电工程施工;土木工程施工;通信工程施工;批发零售:建筑材料。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  股东名称:海马投资集团有限公司持股100%

  2、睿之尚实业基本财务数据

  睿之尚实业截至目前未开展业务,2018年及2019年1-6月,营业收入净利润、总资产、总负债和净资产均为0。

  3、睿之尚实业的股东海马投资集团有限公司基本财务数据



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